投资人关系

(一)董事会多元化

  (1)董事会之多元化政策: 依本公司治理实务守则第二十条，董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。

 本公司董事之选任，应考虑董事会之整体配置。董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

一、营运判断能力。

二、会计及财务分析能力。

三、经营管理能力。

四、危机处理能力。

五、产业知识。

六、国际市场观。

七、领导能力。

八、决策能力。

1. (2)
2. 董事会之多元化目标及达成情形:
3. 董事多元化之管理目标如下:

5. 管理目标	达成情形
   具备制造相关产业经验之董事至少达三分之一	达成
   兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	达成
   董事会成员中至少包含一位女性董事	达成

    (3)董事会之多元情形:如下表

本公司第12届董事会由7名董事组成其中包含2位女性董事，4位非独立董事具备之专业能力涵盖：产业经营管理、营运判断、领导决策、研发及技术创新、风险管理等不同领域。3位独立董事中杨振阳独立董事台湾大学商学研究所硕士学位学识及税务规划经验丰富。王千秀独立董事国立中山大学高阶经营硕士学位，曾任仁宝计算机会计主办、本公司行政财会副总经理及世华金属科技(股)公司监察人，深具会计、财务分析及经营管理能力且产业知识丰富。吴韵柔独立董事大叶大学国际企业管理学系学士学位，对于期货商及证券商业务专业知识丰富。以上3位皆能以独立客观立场，提供经营管理建议，善尽监督职责;充分落实董事会成员多元化之理念。

本公司董事会成员组成2位董事年龄61~70岁、3位年龄51~60岁、2位在31~40岁以下。